5分钟1200万元归零 加密货币交易所韭菜割到第四茬

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  文丨互链脉搏·梁山花荣

  本文首发腾讯新闻平台

  花光1200万最快需要多久?在加密货币交易所只需5分钟。

  “我爆完了,1200万清零。”3月30日下午5点多,BitMax某微信交流群里,一位投资大户一语激起千层浪。

  

  就在半个多小时以前,这家加密货币交易所的BTMX平台币期货在5分钟内疯狂下跌了500%,短时间内的巨幅波动导致了大量合约用户爆仓,用户资产直接归零,甚至是负数。

  “我也没了,60万,想死了。”

  “我都想跳楼了,(亏了)130万U(USDT稳定币),1.4倍杠杆……”

  “0.5倍都爆,群里亏了几百万的不下10个人,几百万一千万就这样没了。”

  ……

  3月30日这一晚,成了众多BTMX大户的不眠之夜。

  而让更多投资者感到惊恐错愕的是,在爆仓之后,BitMax交易所发出爆仓通知,暂时限制借贷加杠杆账户的一切功能和现货账户的买入及提币功能,并要求借贷用户在48小时内付清所有贷款和利息。

  

  (BitMax发布价格异动数据分析的部分公告内容)

  在爆仓后不久,BitMax发布官方公告,将此次币价暴跌归结为用户交易和强制平仓订单导致,但对于处理穿仓情况并没有给出明确的说法,不少损失惨重的投资者认为,BitMax割韭菜内幕太明显,完全把投资者当傻子。

  

  “国外有一家很大的比特币期货交易所叫BitMex,期货交易量一度超过OKex和火币的总和,BitMax模仿BitMex的名字,年初在多家区块链媒体疯狂打广告,让人误以为和BitMex是一家交易所。”某BitMax投资者爆料称,BitMax其实是山寨版的BitMex,“BitMax割韭菜可以,但是把用户当傻子就过分了。”

  事实上,BitMax交易所收割韭菜并不是个案,平台币也并非加密货币交易所割韭菜的唯一方式。身处币圈的金字塔顶,加密货币交易所割韭菜手法早已花样百出,臻至“化境”。

  就在本周,比特币暴涨似乎又拉动了新一轮的牛市,大量币圈的韭菜再次蠢蠢欲动,但据路透社消息,比特币此次大涨背后有可能跟一位神秘买家1亿美元的订单有关,目前尚不清楚到底是谁做了这笔交易,动机又是什么?加密货币的投资者们应提高警惕,防止再次被“割”。

  频频“爆雷”的平台币

  作为加密货币交易所直接发行的数字资产,平台币最初由币安发行的BNB崛起而快速走红,OKex、火币等多家明星交易所和大量小型加密货币交易所也竞相效仿,通过交易费减免、定期回购等方式吸引大量散户入场。

  互链脉搏从非小号查阅发现,当前市场上的平台币种类多达100余种,其中还能正常交易流通的平台币数量将近50种。

  

  (截至2019年4月4日全球部分平台币市值及流通量)

  在过去一段时间内,平台币曾一度是加密货币交易所割韭菜屡试不爽的手段。相较于其它加密货币,平台币由交易所直接发行,因此交易所自身不仅手握大量的平台币,同时还能通过释放消息对平台币的价格形成操纵。

  最典型的案例莫过于Fcoin的FT币,Fcoin交易所为了快速获取用户,将长期发展红利在短期内集中释放,在熊市之下,FT在极短时间内逆势上涨百倍,成为2018年罕见的百倍币。但与此同时,在Fcoin采取不设硬顶的交易挖矿模式,导致刷单团队成为平台主力群体,恶化了交易所平台的生态系统,由于Fcoin后续新增资金流入速度赶不上用户抛售速度,整个交易所陷入负反馈模式,导致币价大跌,对投资者造成严重伤害。

  而前一段时间,币安、火币等平台币价格大幅上涨的背后,也有投资者发现其通过释放利好消息,炒作操纵币价的迹象,后续由于没有实际的新增价值作为支撑,引发平台币价格出现断崖式下跌,大量投资者损失惨重。

  如果说通过释放利好炒作操纵平台币币价,是大型加密货币交易所心照不宣的割韭菜手法,比之更严重更狠的是,交易所直接“爆雷”跑路。

  在2018年下半年,发生了多起平台币暴跌,交易所直接跑路的事件。最早跑路的是86BEX的平台币,从5月22日试运营到“破产重组”前后时间都不到1个月。

  平台币86BEX的跑路掀起了多米诺骨牌效应。6月14日,正式运营不满一周的Cattleex交易所宣布破产,用户的资产也将暂时锁定不能提现,同时暂停一切交易。

  2018年7月跑路的平台币更多,包括满币网推出的平台币coni,一天涨幅逾六倍,但一周后价格暴跌,最后只剩一地鸡毛,而为了割韭菜搞了两套挖矿阶段的BigONE也相继关停。

  到了8月份,平台币更是玩起了花式割韭菜的套路。比如Bitforex交易所在让用户将SDT充值到平台后,直接锁定代币,不仅不能提现,甚至连交易对和代币资产都不见了。

  

  加密货币交易所的“割韭菜大法”

  一直到如今,交易所因平台币暴跌直接跑路的事件仍然时有发生。而为了扭转平台币下跌的颓势,继续割韭菜,交易所们又开始不断升级平台币的玩法。

  (制表:互链脉搏)

  互链脉搏将加密货币近两年来的割韭菜的手法划分为四个阶段:

  第一阶段,ICO。在2017年9·4禁令之前,加密货币交易所的盈利模式比较传统,其主要的收入来源是项目发行方上线新币的上币费和投资者进行加密货币交易的交易费。

  彼时,大型交易所几乎每天都有新币上线,上币费用标准虽然不同,但都在百万元以上,而币安的上币费用门槛一度达到两三千万元人民币。而海量短线交易带来的巨额手续费更是颇为可观,比如在火币上100万元交易一次,手续费就高达4000元。

  第二阶段,发行平台币。2017年7月,币安正式发行平台币BNB,币安放弃了持币分红机制,采取利润回购机制,同时用户持有BNB可以抵扣一定手续费以及参与上币投票,将自身利益与用户利益相绑定,在2017年底行情疯涨之际,BNB价格较发行价上涨了100多倍。

  而随后在2018年1—2月,火币、OKex等老牌交易所都不约而同地上线了平台币,在比特币行情正值巅峰之际,大型加密货币交易所既当裁判,又当球员,狠狠地割了一把韭菜,但在惨淡的市场行情下,平台币也首当其冲。

  第三阶段,交易即挖矿。2018年6月,币市行情低迷下行的情况下,Fcoin交易凭借交易即挖矿模式登场,其交易量一度跃居世界第一。而Fcoin的平台币FT也在极短时间内创造了百倍币的神话。

  紧接着,OKex、币安和火币等也相继在1个月之类相继加入了“交易即挖矿”的大军,但Fcoin“交易即挖矿”的模式设计,使其迅速聚集了大量短期羊毛党和机器人,无上限释放和不断地抛售也使得FT价格出现暴跌,一时之间,Fcoin团队人去楼空,而大量跟随Fcoin“交易即挖矿”的加密货币交易所也沦为了韭菜的重灾区。

  第四阶段,IEO模式。在“交易即挖矿”模式昙花一现后,IEO模式成为了交易所盘活平台币的新玩法。交易所作为发行方,直接向该交易所用户发行代币、帮助项目方直接募资,与ICO模式不同的是,IEO跳过了提前向大众“公募”的环节,直接将资产份额放在二级市场上进行交易。

  目前,由于市场尚未出现跌破发行价的情况出现,IEO尚处于火热阶段,比如币安的首个IEO项目BTT,开盘即翻5倍,最高上涨到10倍。

  但有业界人士指出,尽管IEO看似有平台的信誉和平台币作为新的融资担保,但仍未脱离 ICO 本质,IEO模式实质上是交易所直接越过“中间商”赚差价割韭菜。

  从ICO、平台币、交易即挖矿到如今的IEO,加密货币交易所看似在进行模式创新,但实际上仍然是抓住散户投机心理,变换着戏法割韭菜,并且越来越简单、粗暴。

  曾经,韭菜们对加密货币交易所的期许是,“免我惊,免我苦,免我四下流离,免我无枝可依,努力茁壮成长。”但如今,交易所已经沦为屠宰韭菜的修罗场。

  4月2日,比特币出现大幅上涨,不少投资者再次进入加密货币市场。从价值创造角度来看,大部分加密货币仍然没有为实体经济创造价值,而交易所为了生存,会千方百计创造热点,鼓励大家交易。未来可能还会有新模式,以及第五代韭菜。

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